Ελεγκτική Επιτροπή
H Ελεγκτική Επιτροπή συνίσταται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
κ. Kent Atkinson (Πρόεδρος)
κ. Νigel Macdonald
κ. Χρήστος Ιωάννου
Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό της και τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν:
- το διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, την έγκριση του ελεγκτικού προγράμματος και των ετήσιων αμοιβών καθώς και τη μελέτη των εκθέσεων ελέγχου,
- την εξέταση και έγκριση του πεδίου αρμοδιότητας των εσωτερικών ελεγκτών καθώς και την έγκριση του διορισμού ή της λύσης της σύμβασης εργασίας του Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
- τις εξελίξεις στα λογιστικά πρότυπα και τη συμμόρφωση του Ομίλου με αυτά,
- την ύπαρξη διαδικασιών για τη διερεύνηση της εμπιστευτικής και ανώνυμης καταγγελίας από εργαζομένους της Εταιρείας για ζητήματα λογιστικής ή ελεγκτικής φύσης,
- τη συνεχή ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου, της διερεύνησης και του ελέγχου των αντίστοιχων σχεδίων δράσης της Διοίκησης,
- την επίβλεψη του χαρακτήρα και της έκτασης του ελέγχου, προ της έναρξής αυτού,
- την εξέταση των ενδιάμεσων και ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, προ της υποβολής τους προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- την έγκριση του προγράμματος των ετήσιων εσωτερικών ελέγχων,
- την εξέταση των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου, των διερευνήσεων και των σχεδίων δράσης της Διοίκησης,
- την ύπαρξη επαρκών διαδικασιών σχετικά με ανησυχίες που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία όσον αφορά στις οικονομικές εκθέσεις, στους εσωτερικούς ελέγχους και στον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του Ομίλου περιλαμβανομένου του εμπιστευτικού χειρισμού των εν λόγω ανησυχιών, και
- την ευθύνη της εποπτείας και παρακολούθησης της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το Άρθρο 404 του Νόμου Sarbanes-Oxley της νομοθεσίας των Η.Π.Α., που αφορά στους εσωτερικούς ελέγχους επί των οικονομικών εκθέσεων και καταστάσεων της Εταιρείας.
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. Ο Οικονομικός Διευθυντής, ο Νομικός Σύμβουλος, ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και οι εξωτερικοί ελεγκτές κατα κανόνα παρίστανται σε όλες τις συναντήσεις. Η Επιτροπή πραγματοποιεί επίσης συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών με τους εξωτερικούς ελεγκτές και τον Επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει επίσης την ευθύνη της εποπτείας και παρακολούθησης της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το Άρθρο 404 του Νόμου Sarbanes-Oxley της νομοθεσίας των ΗΠΑ, που αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους επί των οικονομικών εκθέσεων και καταστάσεων της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού συνίσταται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
κ. Sir Michael Llewellyn-Smith (Πρόεδρος)
κ. John Hunter
κ. Γιώργος Α. Δαυίδ
Εκ μέρους της Διοίκησης της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού κατά κανόνα παρακολουθούν τις συνεδριάσεις, πλην των περιπτώσεων όπου τα θέματα προς συζήτηση αφορούν προσωπικά τους ιδίους.
Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί βάσει καταστατικού και έχει τις εξής ευθύνες και αρμοδιότητες:
- τον καθορισμό των αρχών που διέπουν την πολιτική που ακολουθεί το Ανθρώπινο Δυναμικό για την καθοδήγηση της Διοίκησης στις σχετικές της αποφάσεις και ενέργειες,
- την επίβλεψη της αξιολόγησης των ανώτερων διοικητικών στελεχών,
- την επίβλεψη του προγραμματισμού διαδοχής των ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και την έγκριση των,
- εκάστοτε αποφάσεων σύναψης ή λύσης σύμβασης εργασίας για τις θέσεις αυτές,
- την επίβλεψη του εταιρικού προγράμματος εξέλιξης ικανών υπαλλήλων και τη διασφάλιση της συνεχούς τους επαγγελματικής ανάπτυξης προς κάλυψη θέσεων καίριας σημασίας,
- τον καθορισμό της στρατηγικής της Εταιρείας για αμοιβές και επιδόματα, την έγκριση προγραμμάτων αμοιβών και επιδομάτων για όλη την Εταιρεία και την έγκριση αμοιβών των διευθυντικών στελεχών,
- την υποβολή στο Δ.Σ. συστάσεων σχετικά με την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, και
- την υποβολή στο Δ.Σ. συστάσεων σχετικά με τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης περιλαμβάνει τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
κ. Sir Michael Llwellyn-Smith (Πρόεδρος)
κ. John Hunter
κ. Γιώργο Α. Δαυίδ
Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εποπτεία διαδικασιών και συστημάτων που διασφαλίζουν την προσήλωση της Εταιρείας στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς της στόχους. Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης λειτουργεί βάσει καταστατικού και έχει τις εξής ευθύνες και αρμοδιότητες:
- τον καθορισμό των βασικών αρχών που διέπουν τις πολιτικές της Εταιρείας όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις οποίες η διοίκηση θα λαμβάνει αποφάσεις και θα εφαρμόζει σχέδια δράσης,
- την εποπτεία της ανάπτυξης και παρακολούθησης διαδικασιών και συστημάτων που διασφαλίζουν την επίτευξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων της Εταιρείας,
- τη διασφάλιση της απαραίτητης και αρμόζουσας διαφάνειας και της ανοιχτής επικοινωνίας στην επιχειρηματική συμπεριφορά της Εταιρείας με σκοπό την επίτευξη των στόχων κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντικής μέριμνας,
- την εγκαθίδρυση Συμβουλίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υπεύθυνου για την ανάπτυξη και υλοποίηση κατάλληλης πολιτικής και στρατηγικής για την επίτευξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων της Εταιρείας, και για τη διασφάλιση της ικανότητας του Ομίλου να εκτελέσει αυτή την πολιτική και στρατηγική,
- τη διασφάλιση και την εποπτεία της επικοινωνίας της Εταιρείας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική, τους στόχους και τα επιτεύγματα της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του βαθμού τήρησης διεθνών αποδεκτών προτύπων,
- την εξέταση των εταιρικών πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής ευθύνης,
- την εξέταση εκθέσεων και δραστηριοτήτων ομάδων στελεχών και εμπειρογνωμόνων που είναι υπεύθυνοι για ζητήματα κοινωνικής ευθύνης σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
- την εποπτεία της εφαρμογής των εταιρικών προγραμμάτων, πιλοτικών ερευνών, μελετών κι άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί η Εταιρεία,
- την εξέταση των βέλτιστων πρακτικών κοινωνικής ευθύνης,
- την εξέταση των πολιτικών εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της Εταιρείας που αφορούν προγράμματα κοινωνικής ευθύνης,
- την πληροφόρηση από τους εξωτερικούς ελεγκτές ή άλλους μετόχους (εν τη απουσία αρμόδιας διοίκησης, όπου κρίνεται απαραίτητο) σχετικά με τη γνώμη τους για τα προγράμματα, την απόδοση και την πρόοδο της Εταιρείας στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης,
- την εξέταση της ένταξης των προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης σε πολιτικές που αφορούν τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου και της φήμης,
- την εξέταση και την αξιολόγηση του Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας και τη σύσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για αλλαγές του Κώδικα σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων της, και
- την εξέταση άλλων συναφών θεμάτων.
Η Εταιρεία έχει εγκαθιδρύσει Επιτροπή Διαφάνειας και έχει καθιερώσει συστήματα ελέγχου και διαδικασίες διαφάνειας προκειμένου να εξασφαλίζει την ακρίβεια και πληρότητα κάθε στοιχείου που δημοσιοποιεί προς το κοινό. Η Επιτροπή Διαφάνειας αποτελείται από:
Οι περισσότεροι υπολογιστές ανοίγουν αυτόματα τα αρχεία PDF, αλλά ίσως να χρειαστεί πρώτα να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader .
Αρχή σελίδας